due diligence in india


Het uitvoeren van een grondig due diligence onderzoek bij uw potentiële klanten, toeleveranciers of partners is van essentieel belang in India. Middels een gedegen achtergrondonderzoek controleert u of u zaken doet met een betrouwbare partij in India.

In opdracht van onze Nederlandse klanten voert IndiaConnected achtergrondonderzoek naar partijen in heel India. Hiervoor hebben we een exclusieve samenwerking gesloten met Mira Inform uit Mumbai. Alle aanvragen uit Nederland worden door IndiaConnected en Mira Inform samen opgepakt en uitgevoerd. Mira Inform verzorgt al meer dan dertig jaar business intelligence reports en credit checks van bedrijven en personen. Het bedrijf is partner van Graydon in Nederland en heeft grote klanten waaronder Tata Group, BASF en Samsung. Afhankelijk van uw specifieke vragen verzorgen we rapport op maat. 

Wij helpen u met vragen zoals:

  • Wat is de algehele reputatie van mijn beoogde zakenpartner in India?
  • Betaalt mijn Indiase klant straks wel mijn factuur?
  • Hoe kan ik de financiële situatie van mijn Indiase klant controleren? 
  • Wat is de identiteit van mijn Indiase klant, partner of toeleverancier (Know Your Customer)?
  • Wie is de eigenaar van de Indiase partij met wie ik zaken wil doen? Wie is de Ultimate Beneficient Owner (UBO)?
  • Ik wil mijn Indiase klant, toeleverancier of partner laten screenen. Hoe pak ik dat aan? 
  • Is de Indiase partij met wie ik zaken wil doen betrouwbaar? Hoe beoordeel ik dat?
  • Is mijn Indiase klant, toeleverancier of partner in het verleden in aanraking geweest met Justitie?